Fraga Casino opera bajo licencia de Curaçao eGaming CEG-1668-JAZ y cumple con las obligaciones legales aplicables a jugadores desde Argentina.
La plataforma implementa procedimientos de conocimiento del cliente para confirmar la identidad antes de permitir retiros. Se solicita documento de identidad oficial como DNI o pasaporte, comprobante de domicilio actual con fecha menor a tres meses, datos del medio de pago utilizado y en ciertos casos información sobre el origen de los fondos dentro de un plazo de 48 horas.
Se realiza un monitoreo continuo de las transacciones para identificar patrones inusuales en montos superiores a los límites establecidos. Cuando corresponde se efectúan reportes a las autoridades competentes y se puede suspender la actividad hasta completar las verificaciones requeridas en un máximo de siete días hábiles.
Se presta especial atención a las personas expuestas políticamente de acuerdo con las normas locales e internacionales. Estas medidas forman parte del programa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que incluye revisiones periódicas de categorías de riesgo.
Toda la documentación se maneja de manera confidencial conforme a la Ley 25.326 de protección de datos personales y se conserva durante los plazos establecidos por la regulación aplicable que alcanzan hasta cinco años después del cierre de la cuenta.
