Fraga Casino implementa controles de conocimiento del cliente y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de acuerdo con la legislación argentina vigente. Estos procedimientos se alinean con la Ley 25.246 y las directrices de la Unidad de Información Financiera.
Antes de permitir retiros o en casos de actividad inusual solicitamos documentos de identidad válidos, comprobantes de residencia actual y detalles del medio de pago utilizado. En situaciones específicas también requerimos información sobre el origen de los fondos para completar la revisión.
El equipo monitorea las transacciones de forma continua para identificar patrones que puedan resultar sospechosos. Cuando corresponde se elevan reportes a las autoridades competentes y se pueden suspender operaciones hasta finalizar los controles requeridos.
Se presta especial atención a las personas expuestas políticamente según los criterios establecidos por la normativa. Estas revisiones adicionales buscan mitigar riesgos y mantener el cumplimiento de las obligaciones legales.
Toda la documentación recibida se gestiona con estricta confidencialidad y se almacena durante los plazos que exige la ley. El tratamiento de estos datos sigue lo dispuesto en la Ley 25.326 de protección de datos personales.
